अधिकारियों ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पत्रकार राणा अय्यूब से जुड़े 1.77 करोड़ रुपये जब्त किए। वित्तीय जांच एजेंसी द्वारा मामला उत्तर प्रदेश पुलिस के दर्ज प्राथमिकी पर आधारित है, जिसे यूपी पुलिस की सितंबर 2021 की प्राथमिकी का संज्ञान लेने के बाद दर्ज किया गया था।
ईडी ने आरोप लगाया है कि राणा अय्यूब ने ऑनलाइन तीन अभियान शुरू किए और क्राउडफंडिंग प्लेटफॉर्म ‘केटो’ जो एक निजी कंपनी केटो ऑनलाइन वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा संचालित है, के जरिए करोड़ों रुपये जुटाए। कहा ”उसने कथित तौर पर 3 अभियानों के लिए दिए गए दान का सही उद्देश्य के लिए इस्तेमाल नहीं किया।
जांच अधिकारियों के अनुसार, तीन अभियानों में अप्रैल से मई 2020 के दौरान झुग्गीवासियों और किसानों के लिए धन, जून से सितंबर 2020 के दौरान असम, बिहार और महाराष्ट्र के लिए राहत कार्य और मई से जून 2021 के दौरान भारत में कोविड -19 प्रभावित लोगों की मदद के लिए जुटाए गए थे।
राणा अय्यूब को कथित तौर पर इंटरनेट की सहायता से तीन दान अभियानों के माध्यम से 2.69 करोड़ रुपये का दान मिला, जिसमें से 80.49 लाख रुपये विदेशी मुद्रा भी शामिल है।
सूत्रों से पता चला है कि विदेशी चंदा बाद में राणा अय्यूब द्वारा वापस कर दिया गया था क्योंकि आयकर विभाग ने जांच शुरू की थी और वह विदेशी योगदान नियमन अधिनियम (FCRA) का उल्लंघन भी था।
ईडी ने पीएमएलए के तहत पत्रकार राणा अय्यूब के बैंक खाते जब्त किए हैं। जब ईडी ने राणा अयूब का बयान दर्ज किया, तो उसने कथित तौर पर जांचकर्ताओं को बताया कि उसने राहत कार्य के लिए लगभग 60 लाख रुपये में से 70 लाख रुपये खर्च किए।
हालांकि, ईडी ने आरोप लगाया कि जब उन्होंने बैंक स्टेटमेंट और क्रेडिट कार्ड के खर्च का विश्लेषण किया, तो राहत कार्य पर खर्च की गई राशि कुल 28 लाख रुपये थी।
सूत्रों ने कहा कि दान के रूप में प्राप्त धन का एक हिस्सा कथित तौर पर निजी खर्चों के लिए इस्तेमाल किया गया था, जिसमें एक कथित छुट्टी यात्रा भी शामिल थी। बाकी के पैसे उनके पिता के नाम पर सावधि जमा के रूप में और उनकी बहन के खाते में स्थानांतरित किये गए।
सूत्रों ने कहा कि राणा अयूब ने कथित तौर पर दान के पैसे से 50 लाख रुपये की फिक्स डिपॉज़िट (एफडी) की। पूछने पर राणा ने अधिकारियों को बताया कि बैंक मैनेजर ने उन्हें फिक्स डिपॉज़िट करने की सलाह दी थी ताकि, उन्हें कुछ ब्याज मिल सके, क्योंकि पैसे का इस्तेमाल अस्पताल बनाने के लिए किया जाना था।
ईडी के सूत्रों ने दावा किया कि पूछताछ के दौरान राणा अय्यूब यह नहीं बता पाई कि उन्होंने दान के पैसों का उपयोग क्यों नहीं किया।
राणा अय्यूब द्वारा जुटाए गए और दुरुपयोग किए गए धन को “अपराध की आय” के रूप में करार देते हुए, ईडी के आदेश में कहा गया है कि राणा अय्यूब जानबूझकर “अपराध की आय, इसके अधिग्रहण, कब्जे, उपयोग, और इसे बेदाग संपत्ति के रूप में पेश करने में शामिल है। इसलिए, उसने अधिनियम, 2002 की धारा 3 के तहत परिभाषित मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध प्रतिबद्ध किया है, जो अधिनियम की धारा 4 के तहत दंडनीय है”।
ईडी ने कहा कि अय्यूब की कार्रवाई को पीएमएलए के तहत अनुसूचित अपराध माना जाता है।